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Duración: 09 meses (equivale a 540 Hrs.) - 18 Créditos
Contenido del Diplomado a distancia (09 MÓDULOS):
Módulo 1. Lavado de activos: Generalidades y acciones internacionales.
Módulo 2. Aspectos criminológicos del lavado de activos.
Módulo 3. Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos.
Módulo 4. Señales de alerta y métodos del lavado de activos. El oficial de cumplimiento.
Módulo 5. Ley patriótica de los EE.UU. y su incidencia en la banca latinoamericana.
Módulo 6. Regulaciones de los EE.UU. para el control de activos extranjeros y su repercusión en la banca peruana.
Módulo 7. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales.
Módulo 8. El delito de lavado de activos en la legislación peruana.
Módulo 9. Procedimientos para determinar la adquisición de patrimonio proveniente del lavado de activos.
CURSOS Y DIPLOMAS VIGENTES EN EL 2025
- Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - UNASAM, Perú
- Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - UNE, Perú
- Universidad Nacional de Ica - UNICA, Perú
- Internacional de Cooperación y Gestión - ICG, España
- American Andragogy University - AAU, Estados Unidos
Programas por Puesto:
