Duración: 09 meses (equivale a 765 Hrs.) - 18 Créditos. Inscripciones todo el año en diplomadosidg.com

Contenido del Diplomado a distancia en Investigación de lavado de activos (09 MÓDULOS):

Módulo 1. Lavado de activos: Generalidades y acciones internacionales.

Módulo 2. Aspectos criminológicos del lavado de activos.

Módulo 3. Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos.

Módulo 4. Señales de alerta y métodos del lavado de activos. El oficial de cumplimiento.

Módulo 5. Ley patriótica de los EE.UU. y su incidencia en la banca latinoamericana.

Módulo 6. Regulaciones de los EE.UU. para el control de activos extranjeros y su repercusión en la banca peruana.

Módulo 7. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales.

Módulo 8. El delito de lavado de activos en la legislación peruana.

Módulo 9. Procedimientos para determinar la adquisición de patrimonio proveniente del lavado de activos.

diplomado Investigación de lavado de activos idg, universidad nacional san luis gozaga ica Trujillo, Peru, Ecuador, Colombia, bolivia, Chile

Diplomado de especialización a Distancia en Investigación de Lavado de Activos por  el Instituto de Desarrollo Gerencial - IDG y las Universidades con las cuales tiene convenio, inscripciones en diplomadosidg.com

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